С целью принятия всеми субъектами первичного финансового мониторинга организационных мер, необходимых для внедрения механизма уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий в сведениях о конечном бенефициарном владельце (КБО) и структуре собственности юридического лица Министерством юстиции Украины издан приказ от 27 сентября 2023 г. № 3445/5. А также издан общий приказ Министерства юстиции Украины и Министерства финансов Украины от 28 сентября 2023 г. № 3463/5/523.
Как указывает Министерство юстиции, указанными приказами отсрочено до 1 декабря 2023 года внедрение:
Ранее предполагалось, что указанные Порядки заработают с 1 октября. Первый из этих документов устанавливает процедуру уведомления Министерства юстиции (держателя ЕГР) о выявлении разночтений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга и размещенными в ЕГР сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица.
Второй Порядок устанавливал обязанность субъектов первичного финмониторинга сообщать госрегистраторам о недостоверности информации о КБУ или структуре собственности юрлица.
Кстати, перенос вступления в силу означает, что и налагать штрафы за недостоверные данные о конечных выгодополучателях бизнеса смогут также с 1 декабря.
Не предполагай, а знай точные ответы! LIGA360:Предприниматель предоставит всю информацию из законодательного и новостного поля, справочную информацию и регистрационные данные компаний. Узнай больше преимуществ по ссылке.
