Минюст перенес на 1 апреля запуск Порядка сообщения о разногласиях по поводу конечных владельцев бизнеса

Чтобы дать всем субъектам первичного финансового мониторинга время для организационных мер, необходимых для внедрения механизма уведомления держателя ЕГР об обнаружении разногласий в сведениях о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности юридического лица, Министерством юстиции изданы приказы об изменениях в своих решениях.

Благодаря этому отсрочено до 1 апреля 2024 года введение в действие:

- Порядка сообщения держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица;

- Порядка передачи держателем Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований информации о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в указанном реестре, и о субъекте первичного финансового мониторинга, которым выявлены такие разногласия, в специально уполномоченный орган.

Теперь указанные порядки должны заработать с 1 апреля 2024 года.

Согласно Порядку уведомления субъект первичного финансового мониторинга (СПФМ) будет сообщать об обнаружении разногласий между полученными им в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности клиента (в частности, об обнаружении неполноты, неточностей или ошибок в информации о конечном бенефициарном владельце или о структуре собственности такого клиента, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований). Сделать это следует в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения разногласий.

А Минюст как держатель ЕГР будет передавать информацию о таком субъекте первичного финансового мониторинга и выявленных им разногласиях в специально уполномоченный орган.

Уведомление об обнаружении разногласий следует оформлять в формате .xls по определенной Порядком № 2542/5 форме, оно подписывается лично СПФМ путем наложения электронной подписи. К Сообщению СПФМ будет добавлять сканированные копии соответствующих материалов и документов (в случае их наличия), заархивированные в один файл для каждой записи сообщения. Сообщения вместе со сканированными копиями соответствующих материалов и документов (в случае их наличия) будут направлять Министерству юстиции Украины в виде заархивированной папки, которая защищается путем ее направленного шифрования с использованием сертификата шифрования получателя, который Министерство юстиции Украины вместе с адресом электронной почты для получения таких сообщений размещает на официальном сайте.