Национальный банк нарабатывает проект решения об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов обналичивания через терминалы самообслуживания, после чего будет обсуждать его с профильным комитетом Верховной Рады, сообщила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, информирует Интерфакс-Украина.
По ее словам, проблема теневых платежей действительно актуальна. Рожкова отметила, что это не касается всей страны, но при этом затрагивает большое количество компаний, которые продолжают использовать "различные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее".
"Будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой - все-таки уменьшить возможности манипуляций и обхода закона", - резюмировала чиновник.
О том, что Нацбанк обнаружил в банках и небанковских финансовых учреждениях массовые теневые финансовые операции и может ограничить денежные переводы, сообщил и глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.
"В ходе проверки НБУ банков и небанковских финансовых учреждений были выявлены многочисленные нарушения, создающие условия для проведения многомиллиардных объемов операций (переводов) с использованием электронных платежных средств, в том числе через терминалы самообслуживания", - сообщил он.
Несмотря на успехи в сегменте безналичных платежей, присутствуют отдельные схемы для осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности, в частности:
- незаконной организации и проведения азартных игр,
- легализации средств, полученных преступным путем,
- мошеннические схемы с использованием "фишинга",
- использование виртуальных активов для проведения "серых"/"теневых" финансовых операций.
По словам Гетманцева, для исправления ситуации Нацбанк предлагает внести изменения в Закон о платежных услугах по ужесточению требований к размеру собственного капитала поставщиков платежных услуг и увеличению размеров штрафов за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке. Кроме того, предлагается установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы трансакций, их количества. А также предельные суммы наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания.
Депутат сообщил, что по результатам рассмотрения вопроса он поручил соответствующему подкомитету подготовить вместе с НБУ необходимые изменения в законодательство.
Все источники информации для вашей работы - в новом решении LIGA360 PRO. Доступ к самой полной базе законодательства, судебных решений и инструментов проверки контрагентов. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
