В свое время мы сообщали, что Национальный банк Украины намерен обновить Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, учитывая изменения в Закон Украины "О банках и банковской деятельности", которые народные депутаты приняли в ноябре 2023 года. Обновления правил были утверждены Постановлением №33, которое вступило в силу с 20 марта 2024 года.
Нацбанк обращает внимание, что порядок раскрытия банковской тайны о счетах клиентов не претерпел изменений. Банки и дальше гарантируют тайну банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения об операциях, банковских счетах или платежных картах по-прежнему могут быть предоставлены банком исключительно:
- самим клиентам (их представителям);
- по решению суда;
- правоохранительным или государственным органам, имеющим соответствующие полномочия, однако исключительно в случаях, в порядке и объеме, установленных Законом Украины "О банках и банковской деятельности".
Согласно нормам предыдущей редакции этого Закона, правоохранители могли запросить у банков номера банковских счетов, остатки средств на них и проведенных операций. В настоящее время этот перечень дополнен возможностью получить информацию о номере платежной карты клиента банка.
Соответствующая информация может предоставляться исключительно по запросу органов прокуратуры Украины, СБУ, ГБР, Нацполиции, НАБУ, БЭБ, НАПК, а также Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Не трать время на поиск аналитики на разных ресурсах. Теперь все издания LIGA ZAKON для бухгалтеров доступны в решении LIGA360. А еще ты можешь настроить свою ленту профессиональных новостей и выбранных ссылок для работы. Заказывай LIGA360 прямо сегодня.
