17 и 18 октября Первый заместитель Министра финансов Украины Денис Улютин стал спикером двух мероприятий, посвященных дискуссиям по улучшению системы финансового мониторинга в Украине и вопросу борьбы с отмыванием средств, полученных незаконным путем. Об этом сообщили на сайте Правительственного портала.
Денис Улютин подчеркнул, что несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает усиливать законодательную базу, которая регулирует вопросы борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, имплементируя соответствующие требования Директив и Регламентов ЕС.
Также он очертил результаты, которые Минфин уже достиг в реформировании отрасли финансового мониторинга, а также о необходимости принятия:
законопроекта № 10072, подготовленного совместно с международными экспертами и который должен адаптировать законодательство Украины к отдельным стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в отношении финансовых санкций;
законопроекта о внедрении Единого реестра счетов физических и юридических лиц, подготовленного Минфином и который согласуется с заинтересованными органами и реализация которого будет способствовать использованию информации, в частности финансовой, для предотвращения уголовных правонарушений.
Также, отметил Денис Улютин, чтобы достичь соответствия критериям членства в ЕС, Минфин инициировал вопрос о необходимости внедрения еще ряда важных мер в сфере финансового мониторинга:
обеспечение прозрачности трастов, корпоративных и других юридических лиц;
применение сбалансированного подхода в регуляции виртуальных активов, повышение действенности списка рисковых стран.
О необходимости борьбы с экономической преступностью: мисколингом и отмыванием средств - он отметил и тренинг 18 октября.
Минфин уже утвердил Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами ведения хозяйства, которые проводят азартные игры. Документ фокусируется на внедрении тщательной проверки личности клиента и понимании его игрового поведения и мониторинга транзакций, что позволит повысить безопасность платформ для азартных игр.
Кроме того, Минфин работает над Государственно-частным партнерством - стратегическими договоренностями по финмониторингу, заключенными между частным и государственным сектором для обмена информацией и опытом для эффективного расследования финансовых преступлений.
Самое полное досье контрагентов - в новой LIGA360. Более 55 санкционных списков, 300 реестров и открытых источников, 120 тыс. медиаисточников, 116 млн судебных решений. Контролируйте все виды рисков и угроз! Оставьте заявку на персональную презентацию.
