До 11 числа после отчетного периода субъекты первичного финансового мониторинга (далее - СПФМ) должны подавать отчет по форме № 1-финмон (годовая) в соответствующее межрегиональное управление Министерства юстиции. Важно, что вместе с сопроводительным письмом в срок до 11 января 2025 года СПФМ заполняют строки 1, 2 раздела I и направляют в электронной форме в виде электронных документов в формате Excel (Word) по электронному адресу межрегионального управления Министерства юстиции с соблюдением условия квалифицированного удостоверения электронной подписью.
Речь идет о таких СПФМ как адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусы; субъекты хозяйствования, оказывающих юридические услуги; лица, предоставляющие услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами, трастами и другими образованиями без статуса юридического лица.
Дополнительно, Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции сообщило, что при заполнении формы № 1-финмон (годовая) при отсутствии показателя ставится прочерк, разделы отчета в которые СПФМ не вносят сведения, ими не заполняются и не представляются.
Ответственность за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового поражения лежит на СПФМ.
LIGA360 упростит для тебя ведение бухгалтерского учета. Читай свежую аналитику экспертов, узнавай о законодательных новациях и находи ответы в практических ситуациях. Закажи презентацию решения прямо сейчас.
