«Это уже полный абсурд. Кабмин согласовал законопроект, по которому налоговики получат доступ к информации о ваших счетах и даже сейфах. Сообщается, что налоговая станет администратором реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов граждан. То есть фактическая отмена банковской тайны. Правительство этой идиотской инициативой хочет запустить тотальный финансовый контроль за гражданами», - так эмоционально отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко на новость о том, что правительство одобрило проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)».
Более флегматичным оказался глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев, по его мнению шанса на открытие банковской налоговой тайны в ближайшее время нет. «Уже писал: такое решение не пройдет через Верховную Раду этого созыва», - заявил политик. Член того же комитета Ярослав Железняк сообщил, что на самом деле в правительственном законопроекте нет пока доступа именно к банковской тайне, в то же время почему-то за это отвечает налоговая, а также произойдет усиление полномочий Минфина по финмониторингу.
Хотите контролировать законодательные изменения по "горячим темам"? Попробуйте новую LIGA360! Установите мониторинг нужных для вас законов - и всех связанных судебных решений, НПА и аналитических материалов. Закажите презентацию LIGA360 именно для ваших потребностей.
Как пояснил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, законопроект предлагается, в частности:
создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, где ГНС является держателем и администратором этого реестра;
установление обязанности для Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских предоставлятелей платежных услуг, эмитентов электронных денег направлять в ГНС сообщения об открытии и/или закрытии счетов/электронных кошельков физических лиц, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа;
усовершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и усовершенствование применения режима санкций за неподачу, несвоевременное представление, представление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица.
В свою очередь Минфин уточнил, что в указанный реестр не передаются сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и содержании сейфа. Также положения законопроекта не предусматривают каких-либо ограничений или задержек в проведении финансовых операций физическими лицами в связи с введением реестра.
Упомянутый выше нардеп Я. Железняк, по результатам анализа 200 страниц законопроекта, заключил, что «этот проект в таком виде, как есть, вряд ли будет зарегистрирован» [очевидно, речь шла о «проголосован» - Ред.]. Прежде всего - из-за нарушения правил законодательной техники, ведь правительство попыталось одним проектом изменить сразу 10 законов и 5 кодексов - включая КоАП и УКУ.
«Создание и функционирование реестров счетов, сейфов физических лиц, реестров конечных бенефициарных владельцев трастов запланировано не позднее 1 июля 2027 года. Это отвечает нашим обязательствам в рамках Ukraine Facility, а также Директиве ЕС. Из интересного: ни Директива, ни Ukraine Facility не обязывают нас (или другие страны-члены) выбирать администратором этих реестров именно налоговую. Такое видение выразил Кабмин. Теоретически это может быть Финмон - и это вполне может стать объектом дискуссий в парламенте до второго чтения. Из негативного: непонятно почему Минфин решил расширить свои полномочия этим законом», - рассказал нардеп.
Хочешь получить новую LIGA360 на выгодных условиях? Воспользуйся Special program от LIGA ZAKON. Максимум полезных инструментов и лучшая цена именно для тебя. Узнать больше.
