ГНС совместно с Госфинмониторингом и БЭБ обсудили возможность создания координационного центра, который будет противодействовать налоговым махинациям. Об этом договорились представители ведомств во время рабочего совещания. Задача такого центра - осуществление финансово-налогового мониторинга предприятий, обобщение выявленных случаев налоговых правонарушений для разработки соответствующих мер по оперативному реагированию. Речь идет, в частности, об экономических правонарушениях, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, в т.ч. ч. с использованием ФЛП.
Как отметил заместитель председателя ГНС Сергей Лисеюк, функционирование такого центра будет способствовать оперативному решению рабочих вопросов, возникающих при отработке выявленных схем, и позволит использовать более эффективные механизмы реагирования на экономические преступления. Он также предложил для большей эффективности приобщить к работе центра и работников Государственной таможенной службы, что, как и ГНС, является контролирующим органом в сфере налогообложения.
И.о. директора БЭБ Сергей Перхун отметил: «Есть ряд проблем, которые нуждаются в консолидации наших усилий. Например, использование ФЛПов в схемах по уклонению от уплаты налогов и выводу денежных средств в наличные деньги».
По словам руководителя детективов БЭБ Александра Ткачука, сегодня существует более 50 тысяч ФЛП, вовлеченных в противоправные схемы. Преимущественно это молодежь, то есть студенты, за вознаграждение предоставляющие свои электронные ключи для открытия банковских счетов. Их использование в комплексе с использованием персональных данных собственников может позволить снизить уплату налогов предприятиями реального сектора экономики ориентировочно на 70 млрд грн ежегодно.
«Уже есть конкретные результаты. В частности, благодаря плодотворному сотрудничеству с налоговой, мы передали в правоохранительные органы материалы с информацией о налоговых нарушениях на сумму более 50 млрд грн», - резюмировал глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.
Хотите контролировать законодательные изменения по "горячим темам"? Попробуйте новую LIGA360! Установите мониторинг нужных для вас законов - и всех связанных судебных решений, НПА и аналитических материалов. Закажите презентацию LIGA360 именно для ваших потребностей.
Он привел пример: в течение 2024-2025 годов группа лиц организовала деятельность более 100 подконтрольных предприятий, через которые предоставлялись фиктивные услуги предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов, вывод средств предприятий в теневой сектор экономики. С помощью банковских реквизитов этих субъектов, а также более 2000 подконтрольных физических лиц-предпринимателей осуществлялись переводы безналичных средств на общую сумму более 10 млрд. грн. Указанные операции проводились по мнимым договорам на предоставление ІТ-услуг и куплю-продажу товаров без фактической их поставки. Госфинмониторинг остановил расходные операции по счетам ряда субъектов ведения хозяйства, на которых остатки средств превышали десятки миллионов гривен. Кроме того, установлено, что в течение 2024-2025 годов эти предприятия уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 800 млн. грн. В настоящее время этим вопросом занимаются правоохранители, открыто уголовное производство, решением суда наложен арест на имущество, в том числе денежные средства на банковских счетах.
