Академия LIGA ZAKON приглашает принять участие в бесплатном вебинаре
Дата проведения: 12 августа
Время начала: 11:00
Программа вебинара:
1. Государство и бизнес - 2026: инструменты контроля
- Цифровая трансформация надзора: как изменились подходы государства и какие новые риски появились в 2025-2026 годах
- Треугольник контроля: разбор полномочий и механизмов взаимодействия между налоговой службой, банками и БЭБ
- Взгляд изнутри: как ваши бизнес-модели выглядят глазами контролирующих органов
2. Банковский мониторинг: что о вас знает банк
- Логика финансового мониторинга: что становится триггером для проверки и как ваши денежные операции выглядят для банка сегодня
- Блокировка операций: причины, сроки ограничений и пошаговый алгоритм разблокировки
- Автоматический обмен данными: какую информацию о вашем бизнесе банк уже передал государству
3. Налоговые проверки и санкции
- Тактика ГНС: инструменты, которые налоговая служба использует для выявления нарушений
- Виды проверок: камеральные, документальные и фактические - анализ оснований, порядка проведения и последствий для бизнеса
- Коммуникация с органами: как правильно отвечать на запросы и предоставлять пояснения, чтобы не получить более крупный штраф
- Уязвимые места: ошибки при работе с РРО/ПРРО, выплата заработных плат «в конвертах», сомнительные контрагенты
- Обжалование результатов: пошаговая инструкция, как обжаловать решение, принятое по результатам проверки
4. БЭБ: от аналитики до уголовных производств
- Методы работы БЭБ: использование собственной аналитики и данных финансового мониторинга для сбора доказательств
- Статья 212 УК: размеры уклонения, влекущие за собой ответственность, и реальная судебная практика
- Риски уголовного производства: как понять, что к вам придёт БЭБ, и в чём заключается отличие от налоговой службы
5. Практикум: ваш щит и стратегия защиты
- Реальные кейсы: подробный разбор случаев, ставших основанием для проведения проверок, и анализ их результатов
- Документальная гигиена: перечень документов, которые должны быть в идеальном порядке в любой момент
- Законные решения: практические рекомендации по безопасной оптимизации и ситуации, в которых привлечение юриста является критически необходимым
Спикеры:
Антон Амелёхин - адвокат, эксперт по финансовому планированию бизнеса и налоговому комплаенсу.
Юрий Бойко - адвокат, эксперт по налоговому структурированию и защите бизнеса.
Участие бесплатное при условии регистрации. Зарегистрироваться по ссылке
Закажи презентацию LIGA360 и убедись, что учет может быть проще.
