Академія LIGA ZAKON запрошує взяти участь у безкоштовному вебінарі
Дата проведення: 12 серпня
Час початку: 11:00
Програма вебінару:
1. Держава та бізнес 2026: інструменти контролю
- Цифрова трансформація нагляду: як змінилися підходи держави та які нові ризики з'явилися у 2025-2026 роках
- Трикутник контролю: розбір повноважень та механізмів взаємодії між податковою, банками та БЕБ
- Погляд зсередини: як ваші бізнес-моделі виглядають очима контролюючих органів
2. Банківський моніторинг: що про вас знає банк
- Логіка фінмону: що стає тригером для перевірки та як ваші гроші виглядають для банку сьогодні
- Блокування операцій: причини, строки обмежень та покроковий алгоритм розблокування
- Автоматичний обмін даними: яку інформацію про ваш бізнес банк вже передав державі
3. Податкові перевірки та санкції
- Тактика ДПС: інструментарій, який використовує податкова для виявлення порушень
- Види перевірок: камеральні, документальні та фактичні - аналіз підстав, порядку та наслідків для бізнесу
- Комунікація з органами: як правильно відповідати на запити та надавати пояснення, щоб не отримати більший штраф
- Вразливі місця: помилки з РРО/ПРРО, виплата заробітних плат «у конвертах», сумнівні контрагенти
- Оскарження результатів: покрокова інструкція, як оскаржити рішення за результатами перевірки
4. БЕБ: від аналітики до кримінальних проваджень
- Методи роботи БЕБ: використання власної аналітики та даних від фінмону для збору доказів
- Стаття 212 КК: розміри ухилення, що тягнуть за собою відповідальність, та реальна судова практика
- Ризики кримінального провадження: як зрозуміти, що до вас прийде БЕБ, та в чому різниця від податкової
5. Практикум: ваш щит і стратегія захисту
- Реальні кейси: детальний розбір випадків, що стали приводом для перевірок, та аналіз їхнього завершення
- Документальна гігієна: перелік документів, які мають бути в ідеальному порядку в будь-який момент
- Законні рішення: практичні рекомендації щодо безпечної оптимізації та коли залучення юриста є критично необхідним
Спікери:
Антон Амельохін - адвокат, експерт з фінансового планування бізнесу та податкового комплаєнсу.
Юрій Бойко - адвокат, експерт з податкового структурування та захисту бізнесу.
Участь безкоштовна за умови реєстрації. Зареєструватися за посиланням
Замов презентацію LIGA360 і переконайся, що облік може бути простішим.
