В Верховной Раде зарегистрирован резонансный проект Закона Украины, направленный на имплементацию положений Директивы (ЕС) 2019/713 о борьбе с мошенничеством и подделкой безналичных платежных средств.
Для полного понимания деталей следует прочитать комментарий «Криминализация дроп-счетов и риск ликвидации компаний: анализ президентского законопроекта».
Документ предлагает усовершенствовать регулирование ответственности за незаконные действия с платежными инструментами, индивидуальной учетной информацией, банковскими и платежными счетами и электронными кошельками. Главный удар направлен против функционирования так называемых «дроп-счетов» и сетей номинальных держателей счетов, используемых в теневых схемах. Проект предусматривает кардинальное обновление ст. 200 УК Украины и добавление новой ст. 2001.
Также проект закона предусматривает изменения в статьи 963 и 969 УК Украины. Они позволят применять меры уголовно-правового характера непосредственно к юридическим лицам, если соответствующие уголовные правонарушения совершались от имени и в интересах компании.
Подробный анализ последствий для должностных лиц компаний, планирующих ввести для юридических лиц, вы найдете в полном обзоре в системе LIGA360.
