У Верховній Раді зареєстровано резонансний проєкт Закону України, який спрямований на імплементацію положень Директиви (ЄС) 2019/713 про боротьбу з шахрайством та підробкою безготівкових платіжних засобів.
Для повного розуміння деталей варто прочитати коментар «Криміналізація дроп-рахунків та ризик ліквідації компаній: аналіз президентського законопроєкту».
Документ пропонує вдосконалити регулювання відповідальності за незаконні дії з платіжними інструментами, індивідуальною обліковою інформацією, банківськими та платіжними рахунками й електронними гаманцями. Головний удар спрямовано проти функціонування так званих «дроп-рахунків» та мереж номінальних утримувачів рахунків, які використовуються у тіньових схемах. Проєкт передбачає кардинальне оновлення ст. 200 КК України та додавання нової ст. 2001.
Також проєкт закону передбачає зміни до статей 963 та 969 КК України. Вони дозволять застосовувати заходи кримінально-правового характеру безпосередньо до юридичних осіб, якщо відповідні кримінальні правопорушення вчинялися від імені та в інтересах компанії.
Детальний аналіз наслідків для посадових осіб компаній, які планують запровадити для юридичних осіб, ви знайдете у повному огляді в системі LIGA360.
