Если в процессе деятельности СПФМ выявляет расхождения в сведениях о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) или структуре собственности с данными в госреестре, он должен уведомить об этом держателя последнего - Минюст.
О том, как именно СПФМ должны уведомлять Минюст в случае выявления расхождений в сведениях о КБВ или структуре собственности с данными в госреестре, говорится в Порядке № 2542/5 (в частности, о каких расхождениях идет речь и какие требования к оформлению и представлению соответствующего уведомления, см. комментарий "Сообщение о расхождениях в бенефициарных сведениях").
Но комментируемым документом срок введения процедуры и формы сообщения Минюсту о расхождениях в бенефициарных сведениях перенесли на апрель 2024 года.
С полным текстом комментария вы можете ознакомиться в общедоступной статье "Расхождения в бенефициарных сведениях: порядок информирования отсрочен".
Также рекомендуем ознакомиться с актуальной аналитикой, которую мы продолжаем публиковать в связи с военным положением на территории Украины:
Военное положение требует оперативного поиска информации. Руководителям, юристам, бухгалтерам и hr-специалистам как никогда важно успевать за изменениями. В LIGA360 создан специальный блок с важными данными: законодательство, экономические новости, ответы экспертов. Заказывайте систему на специальных условиях.
