Якщо в процесі діяльності СПФМ виявляє розбіжності у відомостях про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) чи структурі власності з даними в держреєстрі, він має повідомити про це держателя останнього - Мін'юст.
Про те, як саме СПФМ повинні повідомляти Мін'юст у разі виявлення розбіжностей у відомостях про КБВ чи структурі власності з даними в держреєстрі, зазначено в Порядку № 2542/5 (зокрема, про які розбіжності йде мова та які вимоги до оформлення й подання відповідного повідомлення, див. коментар "Повідомлення про розбіжності в бенефіціарних відомостях").
Але коментованим документом строк запровадження процедури та форми повідомлення Мін'юсту про розбіжності в бенефіціарних відомостях перенесли на квітень 2024 року.
З повним текстом коментаря ви можете ознайомитися в загальнодоступній статті "Розбіжності в бенефіціарних відомостях: порядок інформування відстрочено".
Також радимо ознайомитися з актуальною аналітикою, яку ми продовжуємо публікувати у зв'язку з воєнним станом на території України:
Нові правила податкових перевірок. Мораторій скасовано, але не для всіх!
Як амортизувати ОЗ, задіяний у сезонних роботах
Інформування про бенефіціарні розбіжності відкладено
Дистанційне навчання для підвищення кваліфікації працівника: чи виплачувати добові та оплачувати проїзд до вишу
Дохід від операцій із купівлі-продажу інвалюти на умовах "форвард": порядок оподаткування ПДФО
Держбюджет-2024: трудозарплатні орієнтири
Працівника поновлено на роботі за рішенням суду: як нарахувати ЄСВ на суму середнього заробітку
Як провести інвентаризацію, якщо член комісії та МВО захворіли?
Підрядник став працівником: як нарахувати ЄСВ і заповнити додаток Д1 до Податкового розрахунка
Як показати розбіжності між результатами інвентаризації розрахунків із бюджетом і даними ДПСУ
Утримання аліментів із суми матеріальної допомоги працівника: як розрахувати.
Воєнний стан потребує оперативного пошуку інформації. Керівникам, юристам, бухгалтерам та hr-фахівцям як ніколи важливо встигати за змінами. У LIGA360 створений спеціальний блок із важливими даними: законодавство, економічні новини, відповіді експертів. Замовляйте систему на спеціальних умовах.
