7 октября Верховной Радой был принят за основу законопроект № 5067 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Относительно соблюдения профессиональных прав адвокатов и бухгалтеров Минфин отметил следующее.
С 2010-го года адвокаты и бухгалтеры являются специально определенными субъектами, которые задействованы в системе предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Упомянутые субъекты в настоящее время выполняют требования законодательства в этой сфере и сообщают о подозрительных финансовых операциях в Госфинмониторинг и предоставляют информацию на его запросы.
Законопроект № 5067 не меняет действующие нормы и процедуры работы для адвокатов и бухгалтеров.
В части регулирования деятельности адвокатов и бухгалтеров проект закона соответствует международным стандартам в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а именно: 22 и 23 Рекомендации FATF.
Согласно 22-й (пункт «d») и 23-й Рекомендации FATF адвокаты и бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных сделках, когда они задействованы от имени или по поручению клиента в финансовой операции.
Это полностью отражено в части 1 статьи 8 законопроекта № 5067.
Сведения, предоставляемые адвокатами и бухгалтерами, используются Госфинмониторингом исключительно с целью проведения анализа информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, а не для «нажима или отнятия бизнеса» (часть 1 статьи 18 законопроекта № 5067).
Адвокаты и бухгалтеры могут не уведомлять Госфинмониторинг о своих подозрениях в случае, если соответствующая информация стала им известна при обстоятельствах, являющихся предметом их профессиональной тайны, а также когда они исполняют свои обязанности относительно защиты клиента, представительства его интересов в судебных органах и в делах досудебного урегулирования.
По данным официального сайта Минфина.
