Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

В следующем году НБУ откажется от тотального валютного контроля

22 декабря 2018, 09:50
692
0
Реклама

Регулятор обнародовал проект документа, который заменит тотальный валютный контроль по каждой операции на валютный надзор, построенный по принципу "больше рисков - больше внимания, меньше рисков - меньше внимания".

Речь идет о проекте Положения о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, которые определяют признаки валютных операций, указывающие на необходимость проведения субъектами рынка дополнительного анализа транзакций. Это, например:

• несовпадение объемов операций с объемами обычной деловой активности,

• несоответствие сути операции содержанию деятельности клиента,

• значительное расхождение в заявлениях ценах товаров и их справедливой стоимости,

• использование в расчетах компаний-оболочек и тому подобное.

При отсутствии определенных индикаторов уполномоченные агенты смогут осуществлять надзор по своему усмотрению, используя собственные индикаторы. Кроме того, с введением в действие Закона о валюте из-под валютного надзора будут выведены мелкие платежи за границу на суммы до 150 тыс. грн. Таким образом, значительная часть клиентских операций будет освобождена от дополнительных проверок и требований о предоставлении документов.

Также в указанном проекте заложена норма об отмене двухэтапного анализа клиентских операций по привлечению кредитов от нерезидентов (предлагается проверка только на этапе возврата кредита), а также требование по составлению банками обязательного письменного заключения о результатах анализа клиентской операции.

После принятия и введения в действие указанного документа действующее Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников, утвержденное постановлением Правления НБУ от 15.08.2016 р. № 369, утратит свою силу.

Напомним, Закон о валюте вступит в силу с 7 февраля 2019 года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости