Этим документом предусмотрели внедрение Концепции механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах с целью противодействия коррупции, отмыванию средств, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, связанным с фиктивной деятельностью компаний. То есть Меморандум является "дорожной картой", в которой определили шаги, сроки и ответственные лица за реализацию концепции. А заниматься этим будут ГФС, Госфинмониторинг, Нацбанк, Минюст и Минфин.
Так, ГФС совместно с другими участниками меморандума будет участвовать в разработке и организации бизнес-процессов проверки сведений о бенефициарных владельцах. Это, по мнению налоговиков, будет способствовать созданию прозрачной бенефициарной собственности в Украине, предоставит ГФС право проверки информации, которая предоставлялась в Единый государственный реестр, с целью установления признаков правонарушений. Кроме того, ГФС получит полномочия по привлечению к ответственности в случаях непредоставления или предоставления ложной информации относительно конечного бенефициарного владельца.
Источник: веб-сайт ГФС
| Интересным может быть материал Первый признак бенефициара - решающее влияние на хоздеятельность компании" сервиса "Интерактивная бухгалтерия". Для получения доступа к этому и прочим материалам сервиса "Интерактивная бухгалтерия" - воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ 3-дневным доступом к сервису. |
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
