Речь идет о проверках пунктов обмена валют небанковских финучреждений по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.
Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие объемов наличных средств в кассе бухгалтерским отчетным документам;
- непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.
При проведении проверок легальных пунктов обмена валюты уполномоченными работниками Национального банка в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской областях и в городе Киеве было выявлено 15 пунктов обмена валюты, которые осуществляли нелегальную деятельность. Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.
Данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото Национальный банк публикует на своем официальном сайте в разделе "Незаконные пункты обмена валюты".
С информацией о выданных Национальным банком генеральных лицензиях небанковским финансовым учреждениям можно ознакомиться на сайте Нацбанка в поисковой системе "Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам (кроме банков)".
Также создан и действует Реестр помещений, в которых осуществляется лицензируемая деятельность по обмену валют или предоставление других финансовых услуг, предусматривающих использование наличности в национальной и иностранной валютах.
С информацией о выданных небанковским учреждениям лицензиях на осуществление валютных операций можно ознакомиться на сайте Национального банка.
Источник: сайт НБУ
О том, что для открытия обменника не обязательно быть финучреждением, говорится в материале газеты "Интерактивная бухгалтерия".
| Для получения доступа к вышеупомянутому и прочим материалам сервиса "Интерактивная бухгалтерия" - воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ 3-дневным доступом к сервису |
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
