Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Зачем Нацбанк проверяет пункты обмена валют

22.10.2019, 08:30
912
0

Национальный банк Украины за июль-сентябрь 2019 совершил 263 проверки пунктов обмена валюты
Национальный банк Украины за июль-сентябрь 2019 совершил 263 проверки пунктов обмена валюты

Речь идет о проверках пунктов обмена валют небанковских финучреждений по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:

- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

- значительное несоответствие объемов наличных средств в кассе бухгалтерским отчетным документам;

- непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

При проведении проверок легальных пунктов обмена валюты уполномоченными работниками Национального банка в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской областях и в городе Киеве было выявлено 15 пунктов обмена валюты, которые осуществляли нелегальную деятельность. Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.

Данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото Национальный банк публикует на своем официальном сайте в разделе "Незаконные пункты обмена валюты".

С информацией о выданных Национальным банком генеральных лицензиях небанковским финансовым учреждениям можно ознакомиться на сайте Нацбанка в поисковой системе "Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам (кроме банков)".

Также создан и действует Реестр помещений, в которых осуществляется лицензируемая деятельность по обмену валют или предоставление других финансовых услуг, предусматривающих использование наличности в национальной и иностранной валютах.

С информацией о выданных небанковским учреждениям лицензиях на осуществление валютных операций можно ознакомиться на сайте Национального банка.

Источник: сайт НБУ

О том, что для открытия обменника не обязательно быть финучреждением, говорится в материале газеты "Интерактивная бухгалтерия".

Для получения доступа к вышеупомянутому и прочим материалам сервиса "Интерактивная бухгалтерия" - воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ 3-дневным доступом к сервису

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.


Войдите, чтобы оставить комментарий