С 21.10.2019 г. действует Кодекс Украины из процедур банкротства (далее - Кодекс).
Согласно его ст. 50 для проведения процедуры санации должника - юрлица и расчетов с кредиторами управляющий санацией открывает в банке специальный счет. Зато арбитражный управляющий (управляющий реализацией/управляющий реструктуризацией) для реализации имущества/реструктуризации долгов должника - физического лица (ФЛП) обязан открыть в банке специальный /отдельный счет (пп. 3 п. 2 ст. 114, п. 1 ст.133 Кодекса).
Для реализации этих норм НБУ наработал проект изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов, утвержденной постановлением Правления НБУ от 12.11.2003 г. № 492.
До вступления в силу изменений к настоящей Инструкции, банкам рекомендуют:
1. Для процедуры санации должника - юрлица в банке открывать спецсчет на основании следующих документов:
- заявления об открытии текущего счета, подписанного управляющим санацией;
- копии решения суда о введении процедуры санации, заверенной в установленном законодательством Украины порядке или уполномоченным работником банка.
2. Для процедуры реструктуризации долгов/ погашения долгов должника - физического лица (ФЛП) арбитражным управляющим (управляющим реструктуризацией/управляющий реализацией) открывать в банке специальный/отдельный счет на основании следующих документов:
- заявления об открытии текущего счета, подписанного управляющим реструктуризацией/ управляющим реализацией;
- копии решения суда об открытии производства по делу о неплатежеспособности должника - физического лица (ФОТ) и введение процедуры реструктуризации долгов должника/о признании должника - физического лица (ФЛП) банкротом и введении процедуры погашения долгов должника, заверенной в установленном законодательством Украины порядке или уполномоченным работником банка.
Источник: письмо НБУ от 29.10.2019 г. № 57-0007/56180
Проверить контрагента можно с помощью сервиса CONTR AGENT. Протестировать сервис можно здесь
