Академия LIGA ZAKON приглашает на вебинар
2 сентября
11:00 - 16:30
Программа:
Блок 1. Как бизнес попадает в поле зрения правоохранительных органов.
- От налогового спора до уголовного производства: механизм передачи информации от контролирующих органов в БЭБ.
- Основные факторы риска для бизнеса: операции, контрагенты и управленческие решения, которые чаще всего становятся предметом расследования.
- Кто находится в зоне риска: собственник, директор, финансовый директор, главный бухгалтер и руководители функциональных подразделений.
- Как правоохранительные органы формируют доказательственную базу и какие аргументы позволяют минимизировать риски для бизнеса.
Блок 2. Превентивная защита компании до начала уголовного производства.
- Построение системы документальной защиты: договоры, первичные документы, внутренние процедуры и механизмы контроля.
- Как подготовить компанию к проверкам и запросам правоохранительных органов.
- Типичные ошибки бизнеса, которые существенно усложняют защиту во время расследования.
- Практические инструменты снижения уголовно-правовых рисков для руководства и собственников.
Блок 3. Защита руководителя и ключевых сотрудников во время уголовного расследования.
- Вызов на допрос: алгоритм подготовки и правила поведения.
- Неформальное общение со следователем или детективом: риски и последствия.
- Личная ответственность руководителя и бухгалтера: как избежать ошибок, которые могут быть использованы стороной обвинения.
- Работа с адвокатом до и после получения процессуальных документов.
- Меры пресечения: риски задержания, домашнего ареста и залога.
Блок 4. Обыск в компании: от подготовки до защиты интересов бизнеса.
- Как подготовить предприятие к возможному обыску: роли руководства, юристов, службы безопасности и IT-специалистов.
- Первые 30 минут обыска: критические решения и типичные ошибки.
- Защита документов, электронных носителей, корпоративной почты и облачных сервисов.
- Практические инструменты фиксации нарушений во время следственных действий.
- Алгоритм действий после завершения обыска: анализ протокола, обжалование и возврат изъятого имущества.
Блок 5. Допросы, временный доступ и другие следственные действия.
- Как подготовить сотрудников к взаимодействию с правоохранительными органами.
- Временный доступ к вещам и документам: риски для компании и механизмы защиты.
- Работа с корпоративной информацией во время следствия.
- Защита коммерческой тайны и конфиденциальных данных.
Судебная практика и практические кейсы.
- Обзор актуальной судебной практики в уголовных производствах в отношении бизнеса.
- Наиболее распространённые ошибки правоохранительных органов и их использование стороной защиты.
- Практика Верховного Суда по вопросам обысков, изъятия имущества, электронных доказательств и ответственности должностных лиц.
- Реальные кейсы защиты бизнеса: от проверки до закрытия уголовного производства.
Спикер: Денис Овчаров, Президент SB-Club. Заместитель председателя Комитета по внутренним расследованиям Украинской комплаенс-ассоциации (УКА).
Подробная информация о вебинаре и регистрация по ссылке
