СБУ заблокировала возмещение незаконно сформированного НДС на полмиллиарда гривень. Совместно отработали ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и ГФС под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.
Правоохранители установили, что в сделке задействованы почти 100 коммерческих структур, зарегистрированных в разных регионах Украины. Их реквизиты использовали организаторы и участники так называемых "транзитно-конвертационных" групп. Через эти субъекты хозяйствования они оказывали "услуги" по уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет за осуществление бестоварных операций. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 УКУ, суд наложил арест на сумму незаконно сформированного НДС в размере почти 500 млн гривень в СЕА НДС.
По информации сайта СБУ.
Проверить, попала ли ваша компания в план проверок контролирующих органов, можно с помощью сервиса CONTR AGENT. Оформите заявку на тестовый доступ.
Ознакомьтесь также:
- Гоструда объявила, какие предприятия проверит в 2020 году;
