Почти 100 предприятий Украины были задействованы в фиктивном НДС на сумму 500 млн грн

25.02.2020, 15:10
3621
0

Суд наложил арест на сумму незаконно сформированного НДС
Суд наложил арест на сумму незаконно сформированного НДС

СБУ заблокировала возмещение незаконно сформированного НДС на полмиллиарда гривень. Совместно отработали ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и ГФС под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

Правоохранители установили, что в сделке задействованы почти 100 коммерческих структур, зарегистрированных в разных регионах Украины. Их реквизиты использовали организаторы и участники так называемых "транзитно-конвертационных" групп. Через эти субъекты хозяйствования они оказывали "услуги" по уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет за осуществление бестоварных операций. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 УКУ, суд наложил арест на сумму незаконно сформированного НДС в размере почти 500 млн гривень в СЕА НДС.

По информации сайта СБУ.

Проверить, попала ли ваша компания в план проверок контролирующих органов, можно с помощью сервиса CONTR AGENT. Оформите заявку на тестовый доступ.

Ознакомьтесь также:

- Гоструда объявила, какие предприятия проверит в 2020 году;

- ПФУ проверит в 2020 году 1150 субъектов хозяйствования;

- План налоговых проверок на 2020 год впервые обновили.


Войдите, чтобы оставить комментарий