СБУ заблокувала відшкодування незаконно сформованого ПДВ на півмільярда гривень. Спільно відпрацювали ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.
Правоохоронці встановили, що в оборудці задіяно майже 100 комерційних структур, зареєстрованих у різних регіонах України. Їх реквізити використовували організатори та учасники так званих "транзитно-конвертаційних" груп. Через ці суб'єкти господарювання вони надавали "послуги" з ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету через здійснення безтоварних операцій. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 ККУ, суд наклав арешт на суму незаконно сформованого ПДВ у розмірі майже 500 мільйонів гривень у СЕА ПДВ.
За інформацією сайту СБУ.
Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу CONTR AGENT. Оформіть заявку на тестовий доступ.
Ознайомтеся також:
- Держпраці оголосила, які підприємства перевірить у 2020 році;
