28.04.2020 г. действует новый Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 06.12.2019 г. № 361-IX.
Госфинмониторинг сформировал рекомендации по представлению с 28.04.2020 г. банками в Госфинмониторинг информации о финансовых операциях.
В частности, банки будут подавать информацию о:
- пороговых финансовых операциях (на сумму 400 тыс и более);
- подозрительных финансовых операциях (деятельности);
- расхождениях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках;
- отказе от установления (поддержания) деловых отношений;
- замораживании/размораживании активов.
Основные моменты нового финансового мониторинга описаны в статье современного медиа для бухгалтеров "Интербух" - воспользуйтесь тестовым 3-дневным доступом.
Обратите внимание, что финмониторинг требует по-новому представлять сведения о конечных собственниках предприятия.
Также надеемся, что частным бухгалтерам могут отсрочить новые штрафы за нарушение порядка финмониторинга.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
