Банкам предоставили рекомендации по новому мониторингу финопераций с 28 апреля

28.04.2020, 10:50
1139
0

Утверждены формы, по которым банки будут информировать Госфинмониторинг
Утверждены формы, по которым банки будут информировать Госфинмониторинг

28.04.2020 г. действует новый Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 06.12.2019 г. № 361-IX.

Госфинмониторинг сформировал рекомендации по представлению с 28.04.2020 г. банками в Госфинмониторинг информации о финансовых операциях.

В частности, банки будут подавать информацию о:

- пороговых финансовых операциях (на сумму 400 тыс и более);

- подозрительных финансовых операциях (деятельности);

- расхождениях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках;

- отказе от установления (поддержания) деловых отношений;

- замораживании/размораживании активов.

Основные моменты нового финансового мониторинга описаны в статье современного медиа для бухгалтеров "Интербух" - воспользуйтесь тестовым 3-дневным доступом.

Обратите внимание, что финмониторинг требует по-новому представлять сведения о конечных собственниках предприятия.

Также надеемся, что частным бухгалтерам могут отсрочить новые штрафы за нарушение порядка финмониторинга.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.


Войдите, чтобы оставить комментарий