28.04.2020 р. діє новий Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р. № 361-IX.
Держфінмоніторинг сформував рекомендації щодо подання з 28.04.2020 р. банками до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції.
Зокрема, банки подаватимуть інформацію про:
- порогові фінансові операцій (на суму 400 тис.грн і більше);
- підозрілі фінансові операції (діяльність);
- розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників;
- відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин;
- замороження/розмороження активів.
Основні моменти нового фінмоніторингу описані у статті сучасного медіа для бухгалтерів "Інтербух" - скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом.
Зверніть увагу, що фінмоніторинг вимагає по-новому подавати відомості про кінцевих власників підприємства.
Також маємо надію, що приватним бухгалтерам можуть відстрочити нові штрафи за порушення порядку фінмоніторингу.
Підписуйтеся на наш канал у Telegram і сторінку в Facebook, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських подій.
