Начиная с 28.04.2020 г. в Украине официально существует понятие виртуальных активов, которые стали объектами финмониторинга. Произошло это благодаря Закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 06.12.2019 г. № 361-IX.
Теперь Минцифры выступает субъектом госфинмониторинга и отвечает за развитие рынка виртуальных активов.
Заметим, что финоперации с виртуальными активами на сумму, равную или превышающую 30 тыс.грн, подлежат надлежащей проверке со стороны субъекта первичного финмониторинга. В то же время под финмониторинг подпадают пороговые финоперации на сумму, равную или превышающую 400 тыс. грн.
В Минцифры проинформировали, что рабочая группа продолжает разрабатывать профильный закон по внедрению виртуальных активов. В нем четко определят:
- правовой статус и классификация виртуальных активов;
- требования к выпуску и обращению определенных категорий виртуальных активов;
- субъектов рынка виртуальных активов и соответствующие критерии финмониторинга;
- вопросы государственного регулирования и противодействия злоупотреблениям в сфере виртуальных активов.
Следите за всеми новостями по теме "Карантинные ограничения"? Получите доступ к LIGA360 и отслеживайте информацию по тематике, выбирайте СМИ, которым доверяете и сформируйте свою индивидуальную ленту новостей. Получите свободный доступ к LIGA360, если пользуетесь по крайней мере одним из продуктов ЛІГА:ЗАКОН.
В то же время пополнять счета мобильных телефонов с 28 апреля можно без ограничений.
А правда ли, что перевести наличные средства через банкомат или терминал без идентификации плательщика и получателя станет невозможно, читайте в статье "Денежные переводы по новым правилам: где правда, а где мифы".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
