Правительство распоряжением от 27.05.2020 г. № 582-р добавило одно государство в перечень оффшорных зон. Речь идет о Панаме.
Этому распоряжению предшествовало решение Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС от 18.02.2020 г. о включении Панамы в список офшоров.
Сейчас список оффшорных зон включает в себя 42 страны и территории.
Решение приняли также с учетом Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 06.12.2019 г. № 361-IX.
Проверить бенефициарных владельцев компаний можно с помощью сервиса CONTR AGENT. Оформите заявку на тестовый доступ.
Читайте также:
- "Минюст объяснил, как заполнить новые формы заявлений для регистрации юрлиц и ФЛП с 1 июня";
- "Предприятия штрафуют за непредоставление информации о владельце - Минюст определил процедуру";
- "Все юрлица сообщат о бенефициарах, но сроки могут увеличить из-за карантина".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
