Президент Украины подписал Закон Украины "О Бюро экономической безопасности Украины" от 28.01.2021 г. № 1150-IX.
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, за исключением изменений в другие законы Украины, которые заработают со дня объявления КМУ о начале работы БЭБ (но не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу Закона).
БЭБ должно начать деятельность не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.
В Офисе Президента объясняют, что основная функция Бюро экономической безопасности (БЭБ) - аналитическая работа, а не силовые полномочия. БЭБ будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушения закона в обращении средств тех или иных бизнес- или государственных структур.
БЭБ будет единственным органом госвласти, ответственным за борьбу с экономическими преступлениями, поэтому получит соответствующие полномочия СБУ и налоговой милиции.
Этот орган получит доступ ко всем базам данных (реестров) органов власти.
В задачи БЭБ относятся, в частности:
- выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;
- оценки рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения;
- обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;
- сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;
- планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушением, отнесенным законом к его подследственности;
- выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи.
Контролирующие и таможенные органы будут обязаны обеспечивать выявление нарушения законодательства о налогах, сборах и немедленно сообщать об этом органы БЭБ и соответствующие специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью.
Отныне в CONTR AGENT можно проанализировать информацию из государственных реестров, и узнать есть ли лицо в реестре должников, или имеет открытые производства. Успейте заказать CONTR AGENT по выгодной цене.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
