Минфин определил процедуру предоставления субъектом первичного финансового мониторинга (далее - СПФМ) по запросу Госфинмониторинга информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций клиента, операции которого стали объектом финансового мониторинга. Приказом от 05.04.2021 г. № 196 утвержден соответствующий порядок, действующий с 11.05.2021 года.
Госфинмониторинг направляет СПФМ запрос в случае, если объектом финансового мониторинга является:
- финансовая операция или совокупность связанных между собой финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- финансовая операция или информация о клиенте, связанная с совершением уголовного преступления, не касается легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- информация о действиях с активами, связанные с соответствующими участниками финансовых операций, которые их проводят, при условии наличия рисков использования таких активов с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и/или финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также любая информация о таких действиях или событиях, активах и их участников, в том числе указанная в запросе уполномоченного органа иностранного государства.
В запросе указывают информацию о клиенте, финансовые операции которого подлежат отслеживанию (мониторингу), период, за который должна быть предоставлена информация, и признаки, по которым СПФМ необходимо предоставить информацию о финансовых операциях.
СПФМ сообщает Госфинмониторинг об отслеживании финансовых операций не позднее следующего рабочего дня после проведения каждой финансовой операции.
В сервисе CONTR AGENT можно проанализировать информацию из государственных реестров, и узнать есть ли лицо в реестре должников, или имеет открытые производства. Успейте заказать CONTR AGENT.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
