Общий подход к созданию Бюро экономической безопасности - вполне грамотный: одна структура, которая будет расследовать финансовые преступления, вместо трех. Такое мнение высказал Михаил Непран, первый вице-президент ТППУ, говоря о соответствующем законопроекте № 3959-1.
Но, по его словам, есть ряд позиций, которые тревожат бизнес. Прежде всего - действительно ли это будет аналитическая структура, как было задумано? Потому вероятность того, что "будет построен новый монстр, который будет иметь еще более широкие карательные возможности и функции, является достаточно высокой. Более того, создание такой структуры сопровождается расширением уголовной ответственности бизнеса - за уклонение от уплаты налогов, сборов и платежей, предусматривает возможность подачи в суд о возмещении за представление ложных сведений. К сожалению, это первый тревожный звоночек, который ставит под сомнение весь замысел", - говорит М. Непран.
Беспокоит первого вице-президента Торгово-промышленной палаты и нечеткое выписывания функций Бюро экономической безопасности и отсутствие однозначных критериев относительно работников.
Также большой вопрос есть к системе досудебного расследования, которая всегда вызывала больше всего проблем среди бизнеса. Потому что часто досудебное расследование использовалось как возможность давить на бизнес, создавать ему невыносимые условия, чтобы потом сделать "заманчивое предложение" для решения вопроса. По сути, это был источник коррупции в правоохранительных органах и дополнительная возможность давить на бизнес.
Михаил Непран также сообщил, что Украинский Совет Бизнеса подготовил предложения по законопроекту, ведь некоторые его статьи, в частности, относительно установления уголовной ответственности за мошенничество с НДС, повышают риски нарушения прав добросовестных налогоплательщиков, вносят существенный дисбаланс во взаимоотношениях между государством и бизнесом.
Кроме того, беспокойство УСБ вызывает и возможность других правоохранительных органов расследовать преступления, подследственные БЭБ. Потому что есть опасения, что таким образом сохранятся все риски вмешательства в работу бизнеса из-за расследования других преступлений в сфере хозяйствования, неподследственные Бюро. Поэтому в законопроекте должно быть закреплено исключительное право детективов Бюро осуществлять досудебное расследование уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности. Также целесообразно обязать прокуроров определять подследственность с учетом приоритетности Бюро в случае внесения сведений о преступлениях в ЕРДР. Кроме того, необходимо имплементировать систему управления рисками к уголовному процессу, ввести механизм оценки рисков по началу или закрытия уголовных производств и подходы к определению приоритетности расследования уголовных производств и тому подобное.
Проверить, попала ли ваша компания в план проверок контролирующих органов, можно с помощью сервиса CONTR AGENT. А узнать о действенных практиках защиты от необоснованных претензий контролеров - в системе судебных решений VERDICTUM.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
