Парламентом принят Закон «О внесении изменений в статью 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» относительно уточнения отдельных положений» (законопроект № 5559).
Все законопроекты с пояснительными записками к ним можно найти в модуле "Законопроекты" ИПС ЛИГА: ЗАКОН. Убедитесь в удобстве представления информации, заказав тестовый доступ к системе.
Несмотря на длинное название законопроект № 5559 содержит только одну маленькую новацию: применение мер финансового мониторинга будет в случае перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5000 гривень.
Действующая редакция п. 8 ч. 18 ст. 14 Закона № 361 предусматривает, что требования финансового мониторинга не распространяются на случаи осуществления перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, меньше чем 5000 грн, и отсутствия признаков связанности такой финансовой операции с другими финансовыми операциями, в сумме превышают 5000 грн. Так, ограничения применяется при зачислении на счет наличных денег в сумме 5000 грн или более: отправителю (инициатору платежа) необходимо идентифицировать себя для банка.
Таким образом, финансовый мониторинг по состоянию на настоящее время не распространяется на перевод на сумму 4999 грн, а перевод на одну гривну больше, то есть на сумму 5000 грн уже подлежит мерам финансового мониторинга, предусмотренным ст. 14 Закона № 361.
По мнению автора законопроекта, указанный факт приводит к неудобствам для пользователей платежными терминалами самообслуживания, которые не имеют точной суммы в указанном размере 4999 грн и соответственно лишены возможности осуществить денежный перевод путем внесения наличных средств на сумму 5000 грн, а также банков и финансовых учреждений, которые вынуждены предусматривать новые сервисы программного обслуживания для перевода сдачи в размере 1 грн с целью соблюдения установленных требований финансового мониторинга.
Вот поэтому новый закон и предусматривает, что требования финансового мониторинга не распространяются на случаи осуществления перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5000 грн.
Хотите читать все бухгалтерские издания и новости на единой платформе? Попробуйте систему LIGA360:Бухгалтер. Здесь можно настроить персональную ленту новостей из любимых изданий и следить за актуальными темами бухучета. Заказывайте тестовый доступ по ссылке.
