Как мы и предусматривали, ВРУ приняла решение отложить предоставление юрлицами информации о конечном бенефициарном собственнике (далее - КБС) и структуре собственности на 9 месяцев.
08.10.2021 ВРУ принят Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Этот закон изменит п. 4 раздела Х "Заключительные и переходные положения" Закона № 361-IX, где сроки представления информации о КБС и структуре собственности будут составлять уже один год, а не 3 месяца со дня вступления в силу Положения о форме и содержании структуры собственности, утвержденного приказом Минфина от 19.03.2021 г. № 163 (действует с 11.07.2021 года).
Накануне извещалось, что Минюст не будет составлять протоколы об административных правонарушениях за несвоевременно поданную информацию.
Теперь принятый Закон должен подписать Президент Украины и его надо успеть опубликовать в официальной прессе, чтобы с 11.10.2021 года не было оснований штрафовать руководителей юрлиц за несвоевременное представление информации о КБС и структуре собственности.
Проверяйте информацию о юридических и физических лицах в решении LIGA360:Предприниматель. Данные ЕГР, публичные средства, проверки госорганов, банкротство, судебные решения, риски в сотрудничестве. Детали по ссылке.
