Госфинмониторинг информирует субъектов первичного финансового мониторинга о приказе Минфина от 17.11.2021 г. № 602, действующем с 26.11.2021 года.
Этим приказом отсрочено вступление в силу приказа Минфина "Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга" от 04.06.2021 г. № 322 (далее - Приказ № 322) с 27 ноября 2021 года на 1 мая 2022 года.
На эту дату перенесен ввод в действие Порядка создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступ к э-кабинету системы финансового мониторинга и Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, в том числе новые форматы и категории информационного обмена.
Поэтому внедрение Информационно-телекоммуникационной системы "электронный кабинет системы финансового мониторинга" для информационного обмена и предоставления субъектами первичного финансового мониторинга информации в соответствии с Приказом № 322 будет осуществлен одновременно со вступлением в силу настоящего приказа.
До даты вступления в силу Приказа № 322 доступ к личному кабинету субъектам первичного финансового мониторинга будет предоставляться в тестовом режиме, о чем будет сообщено дополнительно.
Также до вступления в силу нормативно-правовой базы обеспечения работы э-кабинета системы финансового мониторинга и предоставления субъектам доступа к личным кабинетам, субъекты первичного финансового мониторинга обязаны предоставлять в Госфинмониторинг информацию в электронном или бумажном виде в соответствии с требованиями действующих нормативно - правовых актов.
ІТ-платформа LIGA360 отразит данные по ЕГР, финансовое и налоговое состояние по 6,8 млн компаний и ФЛП. А еще здесь есть данные из государственных реестров обо всех гражданах Украины. Закажите презентацию LIGA360 и узнайте, как быть уверенными в бизнес-связях.
