Национальный банк Украины информирует, что с 29 июля 2023 возобновил осуществление плановых выездных проверок деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора. Эти проверки были остановлены с 15 июня 2022 года. Их возобновление предусматривает Постановление №93.
Для минимизации возможных рисков для жизни и здоровья работников объектов надзора и НБУ в период действия военного положения в Украине Национальный банк продолжит использовать практику осуществления выездных проверок в дистанционном формате - без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению банка/небанковского учреждения, при наличии возможности предоставления банками/небанковскими учреждениями удаленного доступа.
Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику осуществления выездных проверок в особых условиях, Национальный банк увеличил срок ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставлении объяснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.
LIGA360 имеет ответы на любой вопрос бухгалтера. Более 1200 алгоритмов действий, личные консультации экспертов, новости и аналитика по "горячим" темам. Закажите тестовый доступ по ссылке.
