Как мы уже рассказывали, что глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев прокомментировал планы правительства по увеличению поступлений в бюджет путем изменений в налоговой сфере. Спросили у нардепа и о намерениях Национального банка ограничить переводы, в частности, карточных p2p-переводов между физическими лицами. «Такую позицию представители Национального банка высказали во время доклада на заседании нашего комитета. Сейчас они готовят законопроект с соответствующими предложениями», - ответил нардеп.
В то же время, он пояснил, что ограничения не будут касаться 99% безналичных операций, которые осуществляются каждым из нас ежедневно. Речь идет только об определенных аномальных операциях, используемых торговцами наркотиками, нелегальными спиртом и табаком, а также представителями нелегального игорного бизнеса для осуществления противоправной деятельности.
«Это большие преступные «бизнесы», пытающиеся привлечь к своим схемам многих физических лиц. Еще раз подчеркну: 99% безналичных операций населения типичны. Но, наверное, нетипична операция, когда пенсионер на свою карточку собирает деньги от 100 незнакомых ему людей. На жаргоне преступников это называется «дропер», когда пенсионер отдает свою карточку как бы «в аренду» и за небольшой процент аккумулирует на ней поступления от неизвестных людей, а затем опрокидывает эти средства преступнику. Это я в качестве примера привел, варианты схем могут быть разные. Таким вот операциям Национальный банк и предлагает противодействовать. Система безналичных расчетов не может использоваться для преступной деятельности, это очевидно. Поэтому позиция Нацбанка для меня абсолютно понятна», - говорит Гетманцев.
По его словам, аномалия требует пояснений. Это ни в коем случае не означает, что человек не может пользоваться услугами банков. Если объяснит, откуда и за что эти средства, то счет разблокируют, к человеку никаких вопросов не будет - уверен нардеп.
Что касается финансового мониторинга со стороны банков, то, по мнению Гетманцева, он не мешает злоумышленникам рассчитываться за сомнительные операции и преступные действия. «Помните, в прошлом году были лишены лицензий 2 банка - «Конкорд» и «Айбокс», - которые занимались преступной деятельностью по отмыванию средств от игорного бизнеса. Их пример демонстрирует, что тех норм, которые существуют, по-видимому, недостаточно. Так что предлагаю дождаться конкретных предложений и разработанных механизмов от НБУ. Затем обсудим это публично. И уверяю: на заседании финансового комитета парламента мы примем взвешенное комплексное решение», - говорит политик.
Все источники информации для вашей работы - в новом решении LIGA360 PRO. Доступ к самой полной базе законодательства, судебных решений и инструментов проверки контрагентов. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
