Нацбанк обновил порядок организации кассовой работы и защиты помещений финучреждений

Национальный банк обновил порядок организации кассовой работы и защиты помещений финансовых учреждений и обязал финансовые учреждения обустроить системами технологического видеоконтроля помещение, где осуществляются кассовые операции. Речь идет о банках и юридических лицах, получивших лицензию на совершение сделок с наличными, и осуществляют деятельность по обработке и хранению наличных.

Это будет способствовать повышению качества как внутреннего контроля со стороны банков и юридических лиц, так и контроля со стороны Национального банка за проведением кассовой работы, а также проверок банков относительно соблюдения ими требований законодательства по вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства.

Соответствующие изменения содержит Постановление №50, которое вступит в силу 3 ноября 2024 року, то есть существует время для приведения деятельности в соответствие с изменениями.

НБУ установил следующие новации:

1) запрет на выполнение кассовых операций в случае несоблюдения требований устройства системами технологического видеоконтроля (изменения к Инструкции №103), кроме случаев:

- оплаты клиентами налогов, штрафов, сборов, других платежей в бюджет, а также жилищных, коммунальных или электронных коммуникационных услуг;

- получение наличных средств в гривне физическими лицами (их представителями) с собственных счетов в кассах банков, расположенных на территориях, где ведутся или велись боевые действия;

2) требования к обустройству помещений системами технологического видеоконтроля (изменения к Правилам №63);

3) порядок предоставления инспекционной группе Национального банка видеоматериалов из систем технологического видеоконтроля при их внедрении (изменения в Положение №16).

С августа 2022 г. действует обязательство для небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих торговлю валютными ценностями, иметь систему технологического видеоконтроля за обслуживанием клиентов.