Мы уже сообщали, что с 1 сентября Минюст сможет штрафовать за ошибки или уведомления о владельцах фирм. Это связано с тем, что с этой даты полноценно заработает механизм представления информации о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) и структуре собственности юридических лиц. Южное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Одесса) напоминает, что Положение о форме и содержании структуры собственности утверждено Приказом №163. Также Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины совместным постановлением № 1011 утвердили Методологию определения юридическим лицом КБИ.
Указанная Методология содержит отдельный раздел по особенности определения конечного бенефициарного владельца неприбыльной организации - юридического лица. Ключевой целью Методологии является введение унифицированного понимания определения КБВ юридических лиц, установление общих форм и путей исследования информации, анализа фактических данных с целью выяснения признаков прямого и косвенного решающего влияния.
Процедурно подача сведений о КБВ и требования к ней урегулирована Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований". Относительно общественных формирований, в понимании этого закона только общественные организации обязаны подавать информацию о своем конечном бенефициарном владельце.
Образцы составления схематического изображения структуры собственности, в том числе и непосредственно для общественных организаций, обнародованы на официальном вебсайте Министерства финансов Украины.
LIGA360 меняется для тебя! Единый информационный продукт для всей компании. Общее поле для работы с правовыми, судебными, реестровыми, договорными, медийными данными. Закажи персональную презентацию менеджера сегодня.
