В Государственной службе финансового мониторинга Украины сообщили, что с 1 сентября введен новый механизм представления информации об обнаруженных разногласиях относительно конечных бенефициарных собственников и структуре собственности клиента.
Субъект первичного финмониторинга должен сообщать в порядке, установленном Министерством юстиции, держателя Единого государственного реестра юрлиц, ФЛПов и общественных формирований (далее - ЕГР) о выявлении разногласий между полученными им в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о конечных бенефициарных структуру собственности клиента - в течение 10 рабочих дней со дня выявления разногласий (п. 81 ч. 2 ст. 8 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения») от 06.12. 2019 г. №361-IX). Речь идет и об обнаружении неполноты, неточностей или ошибок в информации о конечном бенефициарном владельце или о структуре собственности такого клиента, содержащейся в ЕГР.
Так, 1 сентября 2024 г. вступил в силу приказ Минюста «Об утверждении Порядка сообщения держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований об выявлении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица» от 12.07.2023 № 2542/5.
Согласно ему субъекты первичного финмониторинга обязаны уведомлять держателя ЕГР о выявленных ими расхождениях относительно конечных бенефициарных владельцев и/или структуру собственности юридического лица в порядке и по форме, установленным настоящим приказом.
В то же время чиновники сообщили, что с учетом указанных Госфинмониторингом изменений обновили:
Ознакомиться с действующими редакциями НПА, сравнить редакции и увидеть запланированные изменения - можно в новой LIGA360. А еще оценить весь массив связанных документов: судебной практики, аналитики и т.д. Закажите презентацию LIGA360 для себя.
