LIGA ZAKON приглашает на вебинар: «Финансовый мониторинг: первичный мониторинг, подозрительные финансовые операции, финансовые преступления в период войны»
26 сентября
11:00 - 15:00
Программа вебинара:
Блок 1. Сущность системы денежного мониторинга. Подозрительные финансовые операции
1. Сущность системы финансового мониторинга
· Что такое отмывание доходов, этапы отмывания, последствия отмывания (в понимании уголовного правонарушения).
· Национальная система финансового мониторинга (кто задействован в системе, какое взаимодействие, задачи каждого участника).
· Понятие финансового мониторинга и его уровни.
2. Сущность первичного финансового мониторинга (СПФМ)
· Субъекты первичного финансового мониторинга и их задачи (изучение клиента, идентификация, верификация, проверка и выявление подозрительных операций).
· Кому может быть установлен высокий уровень риска и его последствия.
· Критерии риска (по типу клиента и типу услуг).
3. Подозрительные финансовые операции. Индикаторы подозрительности
· В поведении юридического или физического лица/ФЛП.
· В деятельности юридического или физического лица/ФЛП.
· В финансовых операциях юридического или физического лица/ФЛП.
· Признаки подозрительной деятельности, которые становятся основанием для формирования СПФМ обоснованных выводов для передачи их в Госфинмониторинг.
Блок 2. СПФМ. Типологии финансовых преступлений в период войны
1. Государственная служба финансового мониторинга Украины: задачи, функции, возможности
· Взаимодействие с СПФМ (какая информация и в каком объеме подается в Госфинмониторинг).
· Взаимодействие с другими государственными и правоохранительными органами.
· Международное сотрудничество, в т.ч. взаимодействие с ПФР зарубежных стран.
· Остановка финансовых операций.
· Основания для подготовки и передачи обобщенных материалов в правоохранительные органы.
2. Типология (примеры расследований). Способы, методы, инструменты
· Непрозрачная структура собственности.
· Налоговые преступления.
· Коррупционные деяния.
· Финансирование терроризма и сепаратизма (до полномасштабного вторжения).
· Другие сферы.
3. Типологии финансовых преступлений в период войны (новое, не подлежащее распространению).
Спикер: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСФИНМОНИТОРИНГА с практическим опытом в финансовых расследованиях.
Подробная информация о курсе и регистрациия по ссылке
