Налоговики напомнили, что Государственная налоговая служба Украины 19 августа 2022 года как компетентный орган Украины присоединилась к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) (далее - Многостороннее соглашение CRS).
После положительного прохождения оценки уровня информационной безопасности ГНС, проводимой Глобальным форумом ОЭСР, летом 2024 года Многостороннее соглашение CRS вступило в силу для Украины.
В соответствии с положениями соглашения, обмен информацией осуществляется в течение девяти месяцев после окончания календарного года, к которому относится информация (до 30 сентября). Об этом мы писали раньше.
Так, по состоянию на 30 сентября 2024 года ДПС успешно осуществила первый взаимный международный автоматический обмен информацией CRS со странами-партнерами по обмену, что свидетельствует о надлежащем внедрении CRS в украинское законодательство и признании Украины надлежащим партнером для информационного обмена на международной арене.
По результатам информационного обмена CRS ГНС обеспечено:
получение информации от более 50 иностранных юрисдикций;
направление информации в более чем 30 иностранных юрисдикций.
Внедрение CRS в украинское законодательство и осуществление первого международного автоматического обмена информацией CRS прошло при поддержке Программы Европейского Союза по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM).
Хотите оценить финансовую стабильность бизнес-партнера? Проверить не имеет ли он долгов, судебных дел? Попробуйте новое решение LIGA360 от LIGA ZAKON! Все виды источников для всесторонней оценки контрагентов: реестры, судебные решения, санкционные списки и медиа. Оставьте заявку на презентацию LIGA360 для вашей команды.
