Как известно, с 1 февраля заработали согласованные крупнейшими банками страны лимиты на перевод средств. Украинские Новости решили узнать о дальнейшей финансовой политике у главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. В частности, уточнили, будут ли еще вводиться ограничения на переводы.
«Финансовый мониторинг - не временное явление и не какая-то репрессивная мера, чтобы поймать какого-то "отброса" и прекратить его злоупотребление. Это постоянное явление, которое будет сопровождать нашу финансовую систему как цивилизованную финансовую систему на протяжении всей ее истории, если мы хотим быть частью бесспорной цивилизованного европейского мира. Мероприятия финансового мониторинга делятся на: обязательный финансовый мониторинг и внутренний. То есть, тот, какой банк не может не осуществить и тот, какой банк осуществляет в соответствии со своими внутренними политиками, направленными на предупреждение легализации доходов, полученных незаконным путем. Но особенность и первого и второго - постоянный характер», - подчеркнул Гетманцев.
Нардеп подчеркнул: «Поэтому мы не можем говорить о том, что решение о каком-то ограничении принято Национальным банком и после этого оно будет отменено, или наоборот после этого будут какие-то более жесткие ограничения. Это постоянная работа по предотвращению злоупотреблений с безналичными расчетами для наркоторговли и нелегальной торговли и вплоть до терроризма. Напомню, что у нас страна в войне. Но дальнейшее развитие тех или иных ограничений будет зависеть прежде всего от вводящих их коммерческих банков. Это их право определять эти ограничения. И я очень благодарен банкам за их ответственную, государственную позицию в противодействии злу нелегальных платежей».
По мнению Гетманцева, финансовый мониторинг - это не об ответственности, а о праве спросить у человека, откуда у тебя эти деньги: «Если по карточке пенсионера проходят деньги, абсолютно никак не соответствующие его пенсии, то коммерческий банк имеет право спросить: "Откуда у тебя эти деньги?". Пенсионер может ответить на этот вопрос, дав подтверждение происхождения этих денег. Доказать, что эти деньги не получены преступным путём. После этого по нему финансовый мониторинг будет завершен. Больше финансового мониторинга не будет по этому поводу пенсионера, если снова не будут какие-то головокружительные аномалии с его счетом. Финмониторинг - это проверка источников происхождения средств, идентификация клиента и устранение возможностей злоупотребления со счетами. Его нужно так воспринимать. Финмониторинг - это нормальная цивилизованная практика, с которой встречаются все наши беженцы в Европе, открывая и пользуясь счетом. Если мы хотим быть частью европейской цивилизации, нам нужно будет с этим мириться».
Новая LIGA360 поможет изучить эту тему подробнее. Аналитика от экспертов, разъяснения госорганов, практические кейсы и их решения.
