В одном из банков обнаружили схему уклонения от налогообложения, к которой, согласно служебному расследованию, было привлечено более 2000 юридических и физических лиц. Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Олийнык.
«Через их счета за год прошли десятки миллиардов гривен, которые могли использоваться для оптимизации налоговой базы. Если предположить, что компании должны платить корпоративный налог, военный сбор и налог на дивиденды, а фактически уплатили лишь 3-5%, бюджет недополучил миллиарды гривен», - отметил Олийнык. Он также подчеркнул, что НБУ проактивно осуществляет надзор за банками, анализируя фиктивные экспортно-импортные операции и принимает активные меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов.
Говоря о том, как действует НБУ, Олейник отметил: «Если схема проникает в банковскую систему, изучаются ее причины: это может быть ошибка отдельных работников или системная проблема. В таких случаях НБУ выдает новые постановления или дает банкам рекомендации по противодействию. К примеру, после выявления схем с фиктивными предоплатами за топливо банкам рекомендовали не обслуживать компании, которые по предварительным контрактам не выполнили более 50% поставок».
Он также отмечает, что аналогичные действия предпринимаются в отношении схем уклонения от НДС (сверток). «НБУ постоянно общается с банками: ежемесячно проводит встречи с топ-30 банками, а также отдельные совещания с подразделениями финансового мониторинга и ассоциациями банков, объясняя, на какие подозрительные операции следует обращать повышенное внимание», - отметил замглавы НБУ.
По его словам, благодаря этим мерам удалось стабилизировать тенденцию роста задолженности по невозвращению валютной выручки и поставки товара по импортным операциям.
Хочешь получить новую LIGA360 на выгодных условиях? Воспользуйся Special program от LIGA ZAKON. Максимум полезных инструментов и лучшая цена именно для тебя. Узнать больше.
