Национальный банк Украины за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в мае 2025 года применил к двум банкам и шести небанковским финансовым учреждениям меры влияния.
В частности, ООО «НоваПей» получило штраф в размере 90 658 967 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о финмониторинге в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
Также «Новая Пей» получила письменные предостережения за:
несовершение мер в отношении клиентов, которые (конечные бенефициарные владельцы которых) являются политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами;
необеспечение учреждением, чтобы все платежные операции сопровождались информацией о получателе по платежной операции;
осуществление валютных операций по предоставлению финансовых платежных услуг по трансграничным переводам валютных ценностей из Украины со счетов, открытых учреждением клиентам-физическим лицам, без наличия лицензии НБУ на осуществление таких валютных операций.
В свою очередь Новая почта признала, что NovaPay получил решение НБУ о штрафе в размере 90 млн грн. «Большая часть замечаний регулятора касалась усовершенствования системы финансового мониторинга вас, наших клиентов. Чтобы предотвратить новые штрафы или другие виды наказаний со стороны регулятора, NovaPay уже ввел ряд изменений, таких как наблюдение за количеством и регулярностью получения наложенных платежей физическими лицами. А также усиливает направления, на которых акцентировал внимание регулятор. Штраф будет оплачен своевременно в полном объеме. Компания не будет его оспаривать», - говорится в сообщении.
Напомним, что на днях стало известно, что с 1 июня Новая почта ввела ограничения по посылкам с послеоплатой. Очевидно, что после замечания со стороны НБУ компании Новая почта и NovaPay еще больше усилят меры по финмониторингу.
Хотите контролировать законодательные изменения по "горячим темам"? Попробуйте новую LIGA360! Установите мониторинг нужных для вас законов - и всех связанных судебных решений, НПА и аналитических материалов. Закажите презентацию LIGA360 именно для ваших потребностей.
