ГНС, Госфинмониторинг и БЭБ усовершенствуют механизм обмена информацией. Это позволит более оперативно и качественно выявлять экономические правонарушения. Все исключительно в пределах законодательства и полномочий каждого из органов, говорят в налоговой.
Так, системы ГНС не имеют полной информации по определенной части операций с нерезидентами, в том числе операций между субъектами с признаками скрытой связанности. Чтобы видеть полную картину, есть потребность в данных, позволяющих выявлять финансовые потоки вне формальных отчетов. В частности, от БЭБ по трансграничным схемам минимизации налоговых обязательств, от Госфинмониторинга - по операциям между резидентами Украины и контрагентами - нерезидентами.
Другой важный вопрос - «дропы». «В последнее время такая схема уклонения от налогов приобретает все большую популярность. Поэтому продолжим совместную системную работу, в том числе и с НБУ, по выявлению и прекращению схем, связанных с использованием «дропов», - сказала и. о. главы ДПС Леся Карнаух.
Через электронные платежные средства (P2P платежи) проходят значительные объемы безналичных переводов между физическими лицами. Операции не декларируются и соответственно уменьшаются поступления бюджета. «ГНС также отрабатывает использование «дроп-схем» в противозаконных операциях. Уже обнаружены факты их использования для легализации средств от реализации наркотиков и организации нелегальных казино», - сказала Леся Карнаух.
Обсудили, в частности, вопросы реализации мер к подсанкционным субъектам, а также по использованию информации CRS, полученной ГНС.
Хотите контролировать законодательные изменения по "горячим темам"? Попробуйте новую LIGA360! Установите мониторинг нужных для вас законов - и всех связанных судебных решений, НПА и аналитических материалов. Закажите презентацию LIGA360 именно для ваших потребностей.
Читайте также:
