Национальный банк Украины обратился к Министерству цифровой трансформации с предложением изменить процедуру закрытия физических лиц-предпринимателей, чтобы предотвратить использование ФЛП в схемах с дропами. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.
Как известно, сейчас ФЛП может прекратить предпринимательскую деятельность автоматически, но Нацбанк предлагает предусмотреть предварительный анализ предпринимательской деятельности. «Перед закрытием ФЛП должна быть возможность проанализировать их деятельность - проверить обороты средств и полноту уплаты налогов. Только после этого следует разрешать регистрацию прекращения предпринимательской деятельности», - объяснил глава НБУ.
Пышный считает, что вопросы дропов следует решать комплексно. В ближайшие недели в Верховную Раду может поступить законопроект о создании реестра усиленного мониторинга дропов. "Это станет еще одним фрагментом борьбы с этим явлением", - сказал он. Как известно, дропами считают посредников в противоправных операциях по переводам денежных средств. Более того, их могут использовать не только для финансовых махинаций, но и в торговле оружием, наркотрафике или террористической деятельности. Именно этим глава НБУ объясняет важность информационной кампании, чтобы люди понимали, что продажа собственной карты или ФЛП может сделать их соучастниками преступления.
Несмотря на усилия регуляторов, количество обнаруженных карт дропов остается стабильным. Текущие показатели не выходят за пределы средних значений предыдущих периодов. Тренда на рост или уменьшение нет», - рассказал Пышный.
Ранее Нацбанк предупредил, как не попасть в преступную схему с платежными карточками.
Хочешь получить новую LIGA360 на выгодных условиях? Воспользуйся Special program от LIGA ZAKON. Максимум полезных инструментов и лучшая цена именно для тебя. Узнать больше.
Читайте также:
