Нацбанк предлагает обновить порядок выдачи юрлицам лицензии на осуществление сделок с наличными и условия (требования) осуществления ими деятельности по осуществлению сделок с наличными.
Регулятор планирует:
расширить перечень признаков небезупречной деловой репутации физлиц, связанных с хозяйственной, профессиональной деятельностью, заниманием должностей или владением существенным участием, в частности, в коллекторской компании, в юридическом лице, в отношении которого Нацбанк принял решение о признании принадлежности услуги или операции к финансовой/ограниченной деятельности и платежном рынке;
определить бессрочным применение признаков небезупречной деловой репутации физлица, связанных с заниманием должностей или владением существенным участием в учреждениях, и признаков небезупречной деловой репутации юридического лица, связанных с обладанием существенным участием в учреждениях;
расширить перечень признаков небезупречной деловой репутации по отношению к физическим лицам, связанным с профессиональной деятельностью;
установить требования к руководителю обособленного подразделения юридического лица, в составе которого есть подразделение инкассации и подразделение по обработке и хранению наличных денег;
уточнить требования по предоставлению анкетных данных о деловой репутации юридических и физических лиц;
урегулировать требования к лицам, исполняющим обязанности руководителя юрлица, главного бухгалтера, руководителей обособленного подразделения, подразделения инкассации, подразделения по обработке и хранению наличных денег.
Именно поэтому Нацбанк инициировал общественное обсуждение проекта постановления Правления НБУ «Об утверждении Изменений в Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на осуществление сделок с наличными деньгами и условия (требования) осуществления ими деятельности по осуществлению сделок с наличными деньгами».
Этим документом Нацбанк стремится усовершенствовать процедуру лицензирования юридических лиц и унифицировать отдельные требования к оценке деловой репутации физических и юридических лиц (руководителей, владельцев существенного участия), предусмотренные Положением о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на осуществление операций с наличными деньгами и условия (требования) осуществления ими деятельности по осуществлению операций с наличными, утвержденным постановлением Правления НБУ от 24.12.2015 г. №926.
На сайте НБУ сообщили, что общественное обсуждение изменений будет продолжаться до 24 ноября 2025 года. К этой же дате Нацбанк будет принимать замечания и предложения.
Как работать эффективнее и избегать рисков для твоей компании? С решением LIGA360. Только сейчас заказывай на выгодных условиях Special program
Советуем также прочитать другие материалы LIGA360 на касающиеся темы:
