Национальный банк Украины принял решение о запрете деятельности по торговле валютными ценностями и предоставлении финансовых платежных услуг компаниям ООО “ФК “ОБМІН24” (ЕГРПОУ 45738367) и ООО “ФК “ІКС ЧЕНДЖ” (ЕГРПОУ 45680569) и другим лицам, находящимся под деятельностью стороны конечных бенефициарных владельцев Нестерова Геннадия Алексеевича и Шапаренко Светланы Михайловны, которые предоставляют услуги с использованием интернет-сервисов "Obmin24" и "X-Change" и/или в брендированных отделениях "Obmin24" и "X-Change". Запрет касается всех операций, осуществляемых через интернет-сервисы и сеть брендированных отделений "Obmin24" и "X-Change".
Для новых клиентов в Черную пятницу LIGA360 снижает цену на 75% и уровень стресса на 100%. Подключите систему, которая станет вашим помощником: уведомления об изменениях в налоговом законодательстве, официальные разъяснения ГНС, экспертная аналитика, алгоритмы действий и проверка контрагентов в реальном времени.
В ходе надзорной деятельности Национальный банк обнаружил:
ни одна из указанных компаний не имела соответствующих лицензий Национального банка на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;
через интернет-сервисы и сеть отделений ООО “ФК “ОБМІН24” и ООО “ФК “ІКС ЧЕНДЖ” фактически осуществляли операции, содержащие признаки услуг по переводу средств без открытия счета и торговли валютными ценностями;
услуги сервисов “Obmin24” и “X-Change” систематически продвигались через рекламные кампании (в том числе на языке государства-агрессора), которые акцентировали внимание на возможности избегания регуляторных ограничений во время торговли валютными ценностями и переводов;
выявлены юридические и экономические признаки, указывающие на связанность этих юридических лиц и сервисов.
Правление Национального банка признало услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам с использованием интернет-сервисов "Obmin24" и "X-Change" и/или в брендированных отделениях "Obmin24" и "X-Change" содержащими признаки финансовых платежных услуг и финансовых услуг по торговле валютными ценностями.
Национальный банк призвал граждан и бизнес быть осмотрительными. Перед осуществлением финансовых операций необходимо обязательно проверять, имеет ли учреждение соответствующую авторизацию Национального банка и действующую лицензию.
Сегодня бухгалтерия - это не только об отчетности, но и об управлении рисками и аналитике. В LIGA360 вы не просто отслеживаете изменения законодательства и официальных разъяснений, но формируете собственную аналитическую базу: мониторите квалификационные требования, получаете AI-итоги новых нормативных актов и автоматически отслеживаете изменения в сфере регулирования профессий. Закажите персональную презентацию LIGA360 и убедитесь, что система может поддержать вас в новых реалиях.
Читайте также:
