Кабмин подал в Верховную Раду сразу три законопроекта, целью которых является приведение украинского законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в соответствие с международными стандартами. Эти инициативы, рассказал постоянный представитель КМУ в ВРУ Тарас Мельничук, также призваны обеспечить выполнение требований Европейского платежного совета, необходимых для подачи Украиной заявки на присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
проект Закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» (регистр. №14326). Законотворцы предлагают изменить Гражданский кодекс Украины и установить:
- защиту личных неимущественных прав юридического лица в связи с заведомо ложным сообщением или публичным раскрытием или непреднамеренным уведомлением или публичным раскрытием недостоверной информации относительно ее уполномоченного (должностного или служебного) лица о возможных фактах нарушений Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов распространение оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 г. №361-IX;
- право на ответ для лиц, неимущественные права которых были нарушены, в результате публичного раскрытия информации о возможных нарушениях Закона №361-IX;
- освобождение физического лица от обязанности возмещения имущественного и (или) морального вреда в случае непреднамеренного уведомления или непреднамеренного публичного раскрытия недостоверной информации о возможных нарушениях требований Закона №361-IX.
проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» (регистр. №14327).
Авторы законопроекта, среди прочего, предлагают:
- создать единый реестр, где будет храниться информация о счетах и индивидуальных сейфах физических лиц. Будет определен орган, администрирующий этот реестр, перечень вносимых данных и круг пользователей, имеющих специальный доступ.
- ввести реестр конечных владельцев трастов и подобных образований. В нем будет храниться информация о таких лицах, а также будет работать механизм проверки достоверности данных.
- обязать Нацбанк, банки, финансовые компании и эмитенты электронных денег уведомлять государственный орган об открытии или закрытии счетов, электронных кошельков и договоров по банковским сейфам.
- предоставить право обличителям на безвозмездную правовую помощь, а также гарантии неразглашения их данных и данных близких лиц.
- усовершенствовать процедуру проверки информации о конечных владельцах компаний и усилить ответственность за непредставление или представление ложных данных.
- ввести эффективные и пропорциональные наказания за нарушение требований финансового мониторинга в соответствии со стандартами FATF и директивами ЕС и т.д.
проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об обеспечении соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» (регистр. №14328). Этот законопроект предусматривает изменения в:
- Кодекс Украины об административных правонарушениях, а именно предлагается ввести ответственность для должностных лиц предприятий, учреждений и организаций за принуждение работника к увольнению, применению дисциплинарных взысканий или других негативных мер через его уведомление о нарушении законодательства в сфере предотвращения и противодействия. Также устанавливается ответственность за незаконное разглашение или использование информации об обличителе или лицах, действия которых стали предметом сообщения.
- Уголовного кодекса Украины, а именно предлагается установить уголовную ответственность за незаконное увольнение работника в связи с его уведомлением о нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия.
С новой LIGA360 легко ознакомиться с действующими редакции нормативных актов, отследить изменения и сравнить редакции. Дополнительно можно оценить весь комплекс сопутствующих документов от судебной практики до аналитики. Закажите презентацию LIGA360 для подробного ознакомления.
Читайте еще:
