Национальный банк Украины в 2026 году проведет выездные проверки семи банков и семи небанковских финансовых учреждений.
Целью, пишет Регулятор, является контроль соблюдения требований законодательства в сферах финансового мониторинга, валютного регулирования и применения специальных экономических и ограничительных мер (санкций).
Проверки распределили по кварталам:
I квартал: АО «БАНК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ», ООО «ПрофитГид», ПАО «СК УСГ»;
II квартал: АО «КОМИНБАНК», АО «УКРСИББАНК», АО «СГ ТАС» (частное), ООО «ЛОМБАРД КРЕДИТ ЮКРЕЙН»;
III квартал: АО «СКАЙ БАНК», АО «ЕПБ», ООО «ФК СОЛИД ГРУПП», ООО «АВЕНТУС УКРАИНА»;
IV квартал: АО «АСВИО БАНК», АО «КБ ГЛОБУС», ООО «ФК ФИНЭКСПРЕСС».
План проверок был сформирован на основе риск-ориентированного подхода, с учетом оценки рисков деятельности банков и учреждений. Документ обнародован в соответствии с требованиями Положения об организации и осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора и контроля за исполнением санкций.
С LIGA360 всегда будьте в курсе планов проверок от контролирующих органов. Оцените преимущества LIGA360 и убедитесь, как он может трансформировать ваш подход к корпоративной безопасности.
О планах проверок других контролирующих органов читайте в публикациях:
