Бюро экономической безопасности Украины переходит в новую модель работы. Она предполагает концентрацию ресурсов на ключевых рисках и изменение подходов к расследованию экономических правонарушений. Об этом сообщил заместитель директора БЭБ Павел Буздыган.
По его словам, Бюро сосредотачивает ресурсы на направлениях, которые наносят наибольшие потери государству. Речь идет об уклонении от уплаты налогов, незаконном обороте подакцизных товаров, контрабанде, нелегальном игорном бизнесе, правонарушениях в бюджетной сфере, защите бизнеса от рейдерства и нецелевом использовании международной технической помощи. Приоритет - прекращение схем и уменьшение тенизации.
Изменен и подход к выявлению угроз. БЭБ анализирует риски в целях, а не только отдельные факты. Это позволяет выявлять проблемы на раннем этапе и предотвращать потери.
Бюро также выстраивает более открытую модель взаимодействия с бизнесом. Налогоплательщиков информируют о выявленных рисках и возможных нарушениях. Такой подход направлен на устранение проблем без чрезмерного процессуального давления.
Отдельно Павел Буздыган отметил использование аналитических продуктов. Аналитика не является доказательством. Он используется для формирования версии и определения рисков. В дальнейшем информация проверяется внутри уголовного производства путем сбора надлежащих и допустимых доказательств. Такой подход позволяет объединить противодействие экономическим правонарушениям с соблюдением прав добросовестного бизнеса, говорят в Бюро.
Следует иметь под рукой инструменты, помогающие управлять рисками. В LIGA360 вы можете отслеживать изменения в статусе контрагентов, видеть долги, судебные дела, санкции и другие "красные флажки", получать аналитику и уведомления о важных изменениях. Так вы заранее усиливаете прозрачность бизнеса и всегда готовы к вопросам банковского финмониторинга. Закажите персональную презентацию LIGA360 и посмотрите, как продукт поможет строить надежную финансовую репутацию в 2026 году.
Читайте также:
